第3章
的事再谈。"
走出办公室,我站在走廊里,看着手里的资料。
脑子里那块面板自动亮了。
叮!检测到新目标:建国装修有限公司
初步扫描中……
警告:该目标资产转移手法复杂,建议谨慎操作。
隐藏资产预估:150万-200万
分析:假离婚转移财产,但存在更深层操作。
我深吸一口气。
第一个案子只是热身,真正的挑战来了。
不过没关系。
我有系统。
更有三年的憋屈要还。
5 被打回原形
回到工位,我仔细研究周建国的资料。
建国装修做了十年,在**有点名气。巅峰时期有100多个工人,一年流水上千万。
但从去年开始,周建国突然宣布公司破产。
一查才知道,他欠了材料商300万,欠工人工资200万。更绝的是,他和老婆三年前就离婚了,财产全部过户给了前妻和儿子。
现在周建国名下没有任何资产,**想执行都执行不了。
这是个典型的"假破产、真转移"套路。
我揉了揉太阳穴。
三年前刚入行的时候,师父就跟我说过,做这行最怕遇到两种人:一种是真的没钱,真可怜;一种是有钱装穷,真可恨。
周建国显然属于后者。
我翻开他的离婚协议,上面清清楚楚写着:房子归前妻,公司债务归周建国。
房子值800万,债务200万。
傻子都能看出来这是转移资产。
可法律讲究证据。光是离婚协议,说明不了什么问题。
"让我看看你的银行流水……"我自言自语,伸手去拿周建国的财务凭证。
手指碰到纸的那一瞬间,系统面板猛地亮了。
叮!深度扫描启动。
目标:周建国
账面资产:-500万(负债)
实际资产:+180万
发现异常:
1. 周建国与前妻李秀芬存在大量关联交易
2. 儿媳张丽名下新注册公司"简装装饰",承接业务与建国装修完全重合
3. 周建国通过儿媳公司转移收入,月均20万
隐藏资产位置:
1. 龙华区一套房产(儿媳张丽名下),市值400万
2. 儿子周涛名下公司账户,结余60万
3. 多个供应商回扣,共计80万
我盯着这串数字,脑子里快速转动。
周建国这老狐狸,比赵德发狡猾多了。他不把钱藏到外人名下,而是藏到家人名下。儿子、儿媳、前妻,全是他的白手套。
更绝的是那个"简装装饰"公司。
表面上是他儿子和儿媳开的,跟他没关系。实际上承接的业务、合作的供应商,全是老关系。
周建国等于换了个马甲,继续做原来的生意,同时把债务甩给了破产的"建国装修"。
我正看着资料,有人敲我桌子。
抬头一看,是孙诚信。
"小陈,建国装修那个案子,你研究得怎么样了?"
"有点眉目了。"我说,"周建国在转移资产。"
"我知道。"孙诚信点点头,"但证据不好找。他和前妻离婚三年了,法律上已经没关系了。"
"我有办法。"
"什么办法?"
我想了想,没说实话。
"还在查。给我一周时间。"
孙诚信看了我一眼,突然笑了。
"小陈,我发现你最近进步很大啊。"
这话听起来像是夸奖
走出办公室,我站在走廊里,看着手里的资料。
脑子里那块面板自动亮了。
叮!检测到新目标:建国装修有限公司
初步扫描中……
警告:该目标资产转移手法复杂,建议谨慎操作。
隐藏资产预估:150万-200万
分析:假离婚转移财产,但存在更深层操作。
我深吸一口气。
第一个案子只是热身,真正的挑战来了。
不过没关系。
我有系统。
更有三年的憋屈要还。
5 被打回原形
回到工位,我仔细研究周建国的资料。
建国装修做了十年,在**有点名气。巅峰时期有100多个工人,一年流水上千万。
但从去年开始,周建国突然宣布公司破产。
一查才知道,他欠了材料商300万,欠工人工资200万。更绝的是,他和老婆三年前就离婚了,财产全部过户给了前妻和儿子。
现在周建国名下没有任何资产,**想执行都执行不了。
这是个典型的"假破产、真转移"套路。
我揉了揉太阳穴。
三年前刚入行的时候,师父就跟我说过,做这行最怕遇到两种人:一种是真的没钱,真可怜;一种是有钱装穷,真可恨。
周建国显然属于后者。
我翻开他的离婚协议,上面清清楚楚写着:房子归前妻,公司债务归周建国。
房子值800万,债务200万。
傻子都能看出来这是转移资产。
可法律讲究证据。光是离婚协议,说明不了什么问题。
"让我看看你的银行流水……"我自言自语,伸手去拿周建国的财务凭证。
手指碰到纸的那一瞬间,系统面板猛地亮了。
叮!深度扫描启动。
目标:周建国
账面资产:-500万(负债)
实际资产:+180万
发现异常:
1. 周建国与前妻李秀芬存在大量关联交易
2. 儿媳张丽名下新注册公司"简装装饰",承接业务与建国装修完全重合
3. 周建国通过儿媳公司转移收入,月均20万
隐藏资产位置:
1. 龙华区一套房产(儿媳张丽名下),市值400万
2. 儿子周涛名下公司账户,结余60万
3. 多个供应商回扣,共计80万
我盯着这串数字,脑子里快速转动。
周建国这老狐狸,比赵德发狡猾多了。他不把钱藏到外人名下,而是藏到家人名下。儿子、儿媳、前妻,全是他的白手套。
更绝的是那个"简装装饰"公司。
表面上是他儿子和儿媳开的,跟他没关系。实际上承接的业务、合作的供应商,全是老关系。
周建国等于换了个马甲,继续做原来的生意,同时把债务甩给了破产的"建国装修"。
我正看着资料,有人敲我桌子。
抬头一看,是孙诚信。
"小陈,建国装修那个案子,你研究得怎么样了?"
"有点眉目了。"我说,"周建国在转移资产。"
"我知道。"孙诚信点点头,"但证据不好找。他和前妻离婚三年了,法律上已经没关系了。"
"我有办法。"
"什么办法?"
我想了想,没说实话。
"还在查。给我一周时间。"
孙诚信看了我一眼,突然笑了。
"小陈,我发现你最近进步很大啊。"
这话听起来像是夸奖
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